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Nouveau : L'état de la criminalité financière en 2025

L'état de la criminalité financière en 2025

Téléchargez notre cinquième rapport annuel sur l’état du secteur, une feuille de route pour l’année à venir, élaborée à partir d’une enquête mondiale menée auprès de 600 décideurs en conformité.

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Rapports

L'état de la criminalité financière en 2025

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Guide sur le nouveau cadre de la LCB-FT de l’Union européenne

Téléchargez notre guide et découvrez les nouvelles mesures de la récente réforme de la lutte contre le blanchiment (LCB-FT) de l’Union Européenne.

Téléchargez notre rapport annuel sur l’état du secteur rédigé à partir d’une enquête mondiale menée auprès de 600 décideurs de haut niveau dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière.

Pour renforcer les pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, la France a mis en place d’importantes réformes, de la création d’institutions dédiées, à l’établissement d’obligations clés pour les professions assujeties. Notre guide explore ces thèmes, et comment respecter la réglementation tout en gérant le risque client.

Tendances du secteur

Des amendes LCB à l’importance de l’ESG et du KYB, cette dernière partie aide votre entreprise à garder une longueur d’avance sur les principales tendances émergentes dans le paysage de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB).

En 2022, les sanctions ont façonné la géopolitique à une échelle sans précédent. Cette deuxième partie du guide sur l’état de la criminalité financière se penche sur les perspectives de la Russie et de l’Ukraine pour l’année à venir, sur les tensions latentes entre les États-Unis et la Chine, et sur les raisons pour lesquelles nous devons nous attendre au retour de points chauds familiers comme l’Iran et la Corée du Nord.

Études de cas

Connaissances et formation

Cryptocurrency Transaction Monitoring

Les cryptomonnaies (également appelées actifs virtuels) ouvrent de nouvelles possibilités pour les utilisateurs dans le paysage financier, tout en bouleversant la façon dont les autorités de régulation et les institutions financières gèrent les menaces criminelles comme le blanchiment d’argent et […]

SARS Suspicious Activity Report

Une déclaration d’activité suspecte (DAS) est un document déposé par une institution financière (IF) ou une autre entité obligée pour signaler des activités suspectes ou illégales aux autorités de réglementation. Cette démarche contribue à l’effort mondial de détection et de […]

Canadian Flags: Canada Sanctions

Le Canada est la deuxième plus grande économie d’Amérique du Nord, ce qui en fait un acteur majeur sur la scène économique et politique internationale. Le pays impose des sanctions à divers pays, individus et entités en réponse aux violations […]

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