Le marché de la gestion des risques de criminalité financière regorge de produits et de fournisseurs qui font la promotion de leurs données, de leurs ressources d’intelligence artificielle et de leur interface utilisateur. Cependant, nos échanges avec des clients opérant […]
Pour les éditeurs de logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et les clients acheteurs de solutions RegTech, la qualité et les ressources de l’API utilisée pour s’intégrer à la plateforme à acheter ne sont pas une priorité. Cela […]
Toutes les équipes chargées de la conformité et de lutter contre la criminalité financière à travers le monde savent que la multiplication de systèmes cloisonnés nuit à une gestion efficace des dossiers en privant les analystes de la source de […]
Les données sont au cœur des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB). En effet, ces derniers sont tributaires de données pour détecter les activités suspectes, identifier des risques éventuels et assurer la conformité de votre établissement à des […]
Face aux nouvelles typologies de criminalité financière et aux évolutions réglementaires, les organisations proactives du secteur financier cherchent à définir leurs priorités en matière de conformité pour l’année à venir. Notre dernier rapport annuel, « L’état de la criminalité financière […]
Les cryptomonnaies (également appelées actifs virtuels) ouvrent de nouvelles possibilités pour les utilisateurs dans le paysage financier, tout en bouleversant la façon dont les autorités de régulation et les institutions financières gèrent les menaces criminelles comme le blanchiment d’argent et […]
Une déclaration d’activité suspecte (DAS) est un document déposé par une institution financière (IF) ou une autre entité obligée pour signaler des activités suspectes ou illégales aux autorités de réglementation. Cette démarche contribue à l’effort mondial de détection et de […]
Le Canada est la deuxième plus grande économie d’Amérique du Nord, ce qui en fait un acteur majeur sur la scène économique et politique internationale. Le pays impose des sanctions à divers pays, individus et entités en réponse aux violations […]
Des informations précises et fiables constituent le fondement d’une gestion efficace du risque lié aux personnes politiquement exposées (PPE). En effet, des identifications erronées ou des omissions peuvent entraîner de graves conséquences juridiques et réputationnelles. Dans cet article, Madalina Morar, […]
Au Luxembourg, trois principales autorités de régulation nationales supervisent les produits et services financiers : le Ministère des Finances luxembourgeois, la Banque centrale du Luxembourg (BCL) et la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Cet article se concentre sur […]
La vigilance à l’égard des fournisseurs (Vendor Due Diligence ou VDD) est le processus d’évaluation des risques de criminalité financière d’un fournisseur avant d’établir une relation commerciale. Le travail avec des fournisseurs tiers est essentiel dans de nombreux secteurs, des […]
Malgré les complexités qu’apportent les nouvelles réglementations et les systèmes de paiement en temps réel, les clients considèrent désormais les paiements instantanés et les expériences bancaires fluides comme la norme. Les responsables de la conformité font face à un défi […]
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