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Nouveau : L'état de la criminalité financière en 2025

Conformité LCB-FT

Cryptocurrency Regulation UK

Cryptomonnaie: N’a pas cours légalÉchange de devises cryptographiques : Exigences juridiques et d’enregistrement auprès de la FCA L’approche du Royaume-Uni en matière de réglementation des cryptomonnaies a été mesurée : bien que le Royaume-Uni n’ait pas de lois spécifiques en […]

Japan cryptocurrency

Cryptomonnaies : Juridique, traité comme un bien Échange de devises cryptographiques : Juridique, doit s’enregistrer auprès de l’Agence des services financiers Le Japon possède le climat réglementaire le plus progressiste au monde pour les cryptomonnaies et, à partir d’avril 2017, […]

AML Transaction Monitoring

Qu’est-ce que la supervision des transactions LCB ? Le logiciel de supervision des transactions de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) permet aux banques et aux autres institutions financières de surveiller quotidiennement ou en temps réel les transactions des clients […]

money laundering reporting officer MLRO

Qu’est-ce qu’un déclarant en matière de blanchiment d’argent ? En vertu des Régulations de lutte contre le blanchiment de 2007 du Royaume-Uni, toutes les entreprises du secteur des services financiers réglementés sont tenues de nommer un Money Laundering Reporting Officer […]

Un programme de conformité LCB est l’ensemble des règlementations et des procédures qu’appliquent les établissements financiers pour détecter et prévenir le blanchiment d’argent et la criminalité associée, à savoir la fraude, l’évasion fiscale ou encore le financement du terrorisme. Les […]

anti money laundering policies

L’importance des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent La criminalité financière étant plus répandue que jamais, il est important que les entreprises et les gouvernements élaborent des tactiques pour la juguler. La façon la plus courante d’y parvenir consiste […]

Qu’est-ce que la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et pourquoi est-elle nécessaire ? Au cours des dernières décennies, le blanchiment d’argent est devenu un problème de plus en plus répandu. Les institutions financières et les gouvernements sont constamment à […]

La connaissance client (KYC) permet aux établissements financiers de vérifier l’identité de leurs clients et de documenter leurs évaluations des risques en matière de conformité. Ce processus est l’un des piliers de la conformité aux mesures de lutte contre le […]

Les médias défavorables, parfois appelés « presse négative » ou « adverse media » en anglais, désignent des informations issues de sources d’actualités et d’autres médias qui suggèrent qu’une personne ou une entité pourrait présenter un risque de criminalité financière. […]