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Nouveau : L'état de la criminalité financière en 2025

Réglementations

L’importance que tous les fournisseurs de solutions de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) semblent accorder à l’intelligence artificielle (IA) a augmenté le risque de « IA-washing ». En effet, certains d’entre eux ont tendance à exagérer ou déformer leurs capacités techniques, […]

En février 2024, le Parlement européen a approuvé de nouvelles règles visant à garantir la réception immédiate des transferts de fonds sur les comptes bancaires ouverts dans toute l’Union européenne. Outre la nécessaire actualisation des contraintes réglementaires que cela représentait […]

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’Union européenne (UE) s’est appliquée à imposer des sanctions fortes au régime de Poutine. Si l’objectif était de punir la Russie et de la contraindre de cesser les hostilités, des […]

Lorsque des établissements financiers échangent des paiements, ils doivent aussi échanger les données indispensables qui y sont associées, notamment le montant du paiement, la devise, l’expéditeur et le destinataire, les détails de l’établissement intermédiaire ainsi que d’autres informations importantes. Pour […]

fatf blacklists and greylists

Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui supervise les tendances mondiales en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Il collabore avec ses États membres et les organisations régionales pour élaborer un cadre juridique, réglementaire […]