L’entreprise Monneo est un fournisseur d’IBAN virtuels pour les cybermarchands et les sociétés de la Fintech B2B. La société fournit, via une plateforme unique, de multiples comptes bancaires dans plusieurs banques aux cybermarchands. Les principales solutions comprennent SWIFT multidevises pour […]
L’entreprise Banque spécialisée basée au Royaume-Uni, Hampshire Trust Bank (HTB) fournit des solutions de financement d’entreprise, hypothécaire et de développement et propose par ailleurs des comptes d’épargne aux professionnels et aux particuliers. Le défi HTB s’efforce de garder une longueur […]
Santander UK, une banque de détail et commerciale d’envergure au Royaume-Uni, était confrontée à la fois à des processus manuels très volumineux, nécessitant beaucoup de ressources humaines, à des systèmes en silo et à des coûts exponentiels. La banque avait […]
Problématique Comme Volopa était confronté à un volume important de faux positifs et de résultats erronés lors de l’intégration de nouveaux clients, son équipe Conformité était contrainte de filtrer manuellement les alertes et de les remédier. Les principaux objectifs de […]
Problématique Société holding internationale, ROBOCASH Group est tenue de se conformer aux exigences de la réglementation LCB des différents pays et régions du monde où elle opère. ROBOCASH avait besoin de se conformer à toutes ces exigences de manière durable […]
L’entreprise La mission d’Azimo est d’utiliser la technologie pour rendre les services financiers abordables et accessibles à tous en offrant aux propriétaires d’entreprises et aux entrepreneurs un moyen moins cher et plus rapide d’acheter des biens et des services, de […]
L’importance de la diligence raisonnable KYC Dans les secteurs commercial et financier, la méthode « Know Your Customer », ou KYC, est une pratique extrêmement importante faisant partie des efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, lors de la mise […]
Afin de comprendre les risques de blanchiment d’argent auxquels ils sont confrontés, les établissements financiers et bancaires ainsi que les prestataires de services financiers obligés, doivent vérifier l’identité de leurs clients et la nature de leurs activités. Le processus qui […]
Aperçu des politiques de diligence raisonnable renforcée de KYC Si vous connaissez bien le terme « Know Your Customer », également appelé KYC, vous avez peut-être entendu parler de diligence raisonnable, également connue sous le nom anglais « Enhanced Due Diligence« . Ces deux […]
L’importance de l’assainissement KYC et les raisons pour lesquelles vous devriez le faire Si vous connaissez bien le secteur financier, vous avez probablement déjà entendu l’expression « connaissez votre client« , que l’on appelle souvent KYC. Le KYC est une pratique importante […]
La connaissance client (KYC) permet aux établissements financiers de vérifier l’identité de leurs clients et de documenter leurs évaluations des risques en matière de conformité. Ce processus est l’un des piliers de la conformité aux mesures de lutte contre le […]
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