Santander UK, une banque de détail et commerciale d’envergure au Royaume-Uni, était confrontée à la fois à des processus manuels très volumineux, nécessitant beaucoup de ressources humaines, à des systèmes en silo et à des coûts exponentiels. La banque avait […]
Holvi propose des comptes bancaires professionnels aux petites entreprises, aux entrepreneurs individuels et aux freelances. Son objectif est d’éliminer les distractions financières pour ses clients, afin qu’ils puissent se concentrer sur le travail qui les passionne. « Les banques numériques […]
Problématique Paxos avait besoin d’automatiser l’intégralité de son processus de filtrage et de supervision des clients pour intégrer une clientèle toujours plus nombreuse. En outre, la supervision des transactions était devenue une tâche ardue qui ralentissait les opérations de mise […]
L’entreprise La mission d’Azimo est d’utiliser la technologie pour rendre les services financiers abordables et accessibles à tous en offrant aux propriétaires d’entreprises et aux entrepreneurs un moyen moins cher et plus rapide d’acheter des biens et des services, de […]
La sixième directive destinée à lutter contre le blanchiment d’argent (6AMLD) est la première directive LCB de l’UE qui énumère avec précision toutes les activités criminelles sous-jacentes de blanchiment. Cette liste intègre plusieurs infractions nouvelles auparavant considérées comme criminelles dans […]
La seule méthode à la fois puissante et efficace pour collecter des données est le recours à l’apprentissage automatique. La recherche de mots-clés uniquement par des humains est inefficace. Nous avons déjà abordé ce sujet en détail ici mais d’autres […]
Il est très facile d’utiliser des mots-clés pour filtrer la presse négative mais les résultats obtenus ne sont pas forcément de qualité. Les médias défavorables — aussi connus sous les appellations « presse négative » ou « couverture médiatique négative […]
Les médias défavorables, c’est-à-dire les nouvelles négatives, ne peuvent plus être ignorés par les institutions financières (IF). L’utilisation de l’analyse des médias négatifs avec l’Intelligence Artificielle (IA) a un impact puissant pour toute IF. Elle leur permet de se protéger […]
L’analyse des médias ne vise pas seulement à protéger votre entreprise des atteintes à sa réputation ou à donner une image utile du profil de risque d’un client : il s’agit également d’une exigence réglementaire des autorités financières du monde […]
Pourquoi la catégorisation des informations médiatique négatives permet de réduire les faux positifs À une époque où les profils de risque des clients peuvent changer en quelques heures, les institutions doivent être en mesure de réagir rapidement aux informations de […]
6AMLD : délits préalables au blanchiment d’argent La sixième directive européenne sur le blanchiment de capitaux (6AMLD) comblera certaines lacunes de la législation nationale des États membres en harmonisant la définition du blanchiment de capitaux dans l’ensemble de l’Union. La […]
Filtrage des informations négatives : Bonnes pratiques L’identification d’informations médiatiques négatives devrait être une partie importante du processus de vigilance à l’égard de la clientèle d’un établissement financier. Lorsque les dernières informations révèlent l’implication d’un client dans des activités criminelles […]
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