Que sont les EPNFD ? Au fil des ans, les techniques utilisées par les blanchisseurs d’argent et les criminels financiers ont évolué en réponse aux mesures gouvernementales et institutionnelles. A la fin des années 1990, les EPNFD ont été confrontées […]
Qu’est-ce que la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et pourquoi est-elle nécessaire ? Au cours des dernières décennies, le blanchiment d’argent est devenu un problème de plus en plus répandu. Les institutions financières et les gouvernements sont constamment à […]
Aperçu des politiques de diligence raisonnable renforcée de KYC Si vous connaissez bien le terme « Know Your Customer », également appelé KYC, vous avez peut-être entendu parler de diligence raisonnable, également connue sous le nom anglais « Enhanced Due Diligence« . Ces deux […]
L’importance de l’assainissement KYC et les raisons pour lesquelles vous devriez le faire Si vous connaissez bien le secteur financier, vous avez probablement déjà entendu l’expression « connaissez votre client« , que l’on appelle souvent KYC. Le KYC est une pratique importante […]
La connaissance client (KYC) permet aux établissements financiers de vérifier l’identité de leurs clients et de documenter leurs évaluations des risques en matière de conformité. Ce processus est l’un des piliers de la conformité aux mesures de lutte contre le […]
Les médias défavorables, parfois appelés « presse négative » ou « adverse media » en anglais, désignent des informations issues de sources d’actualités et d’autres médias qui suggèrent qu’une personne ou une entité pourrait présenter un risque de criminalité financière. […]
Les sanctions deviennent encore plus complexes 2018 a été une année au cours de laquelle les sanctions financières ont été largement utilisées dans le monde entier, à tel point que leur efficacité a peut-être diminué. En ce qui concerne le […]
La supervision des transactions est un défi de taille. Une activité suspecte pour un client est une activité normale pour un autre. Les typologies changent constamment, les faux positifs dominent le flux de travail des équipes de conformité et le […]
Responsable de la criminalité financière, Livia Benisty commente les points forts de l’actualité criminalité financière. Hormis le Brexit, un nouveau drame se profile Le Sunday Times a publié les résultats d’une enquête portant sur une fraude s’élevant à 8 milliards de […]
Le 1er janvier 2017, le Département des services financiers de l’État de New York (DFS) a mis en service la partie 504. Cette règle clarifie la façon dont le CCFO et d’autres listes font l’objet d’un examen préliminaire et dont […]
Brexit aura un impact sur l’approche britannique de la criminalité économique, libèrera le Royaume-Uni des futures directives de l’UE et lui permettra d’établir son propre programme en matière de criminalité économique. A l’approche de Brexit, nous résumons ce que le […]
Appelé « le nouveau FinTech » par Deloitte, la « RegTech » a rapidement pris de l’importance en 2015. Mais qu’est-ce que la technologie réglementaire (RegTech) ? Pour faire simple, la RegTech est l’utilisation de nouvelles technologies pour faciliter l’application des exigences réglementaires. En d’autres […]
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