Afin de comprendre les risques de blanchiment d’argent auxquels ils sont confrontés, les établissements financiers et bancaires ainsi que les prestataires de services financiers obligés, doivent vérifier l’identité de leurs clients et la nature de leurs activités. Le processus qui […]
Les institutions financières (IF) font face à un éventail croissant de menaces de blanchiment d’argent, avec des typologies émergentes qui menacent sérieusement le secteur. Les pertes dues à la cybercriminalité devraient atteindre 9 500 milliards de dollars en 2024. Pour […]
Blanchiment d’argent basé sur le commerce Avec l’évolution des contrôles anti-blanchiment, les criminels trouvent de nouveaux moyens de transformer les produits financiers issue du crime en fonds légitimes. L’une des stratégies de blanchiment d’argent les plus répandues au niveau mondial […]
Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, les établissements financiers de l’UE et hors UE sont tenus de s’acquitter de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment (LCB) dans le cadre d’un nouveau régime de protection des données. La […]
Le renforcement des mesures répressives braque les projecteurs sur la conformité aux sanctions en matière de LCB. Les établissements financiers sont contraints de faire toujours plus d’efforts pour s’aligner sur les exigences des autorités de régulation tout en continuant à […]
Recommandations du GAFI : Les points clés à savoir Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme international et intergouvernemental qui se consacre à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Créé en 1989, le […]
Les systèmes traditionnels de lutte contre le blanchiment d’argent prennent du retard face à l’évolution des menaces : une approche plus intelligente de la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent est nécessaire. La lutte contre le blanchiment d’argent […]
À une époque où la réglementation est de plus en plus stricte et exigeante et où les défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) entraînent des sanctions financières importantes, les banques et les sociétés de services financiers […]
Que sont les personnes d’intérêt spécial (PIS) et les entités d’intérêt spécial (EIS) ? Dans le cadre des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, les institutions financières s’efforcent non seulement de vérifier l’identité de leurs clients, mais aussi […]
Nous avons eu une semaine exceptionnelle aux bureaux de ComplyAdvantage. Nous avons eu l’honneur et l’humilité de remporter le Prix de l’innovation numérique parrainé par Hiscox au Sunday Times Tech Track 100 Awards pour 2019, et nous avons aussi eu […]
La criminalité financière désigne tout comportement criminel en lien avec des services ou des marchés financiers. Même si les autorités de régulation et monétaires conçoivent de nouvelles stratégies pour détecter et prévenir la criminalité financière, les méthodes des criminels sont […]
Qu’est-ce qu’une liste de sanctions? Afin de s’assurer que les sanctions financières sont respectées et appliquées, les institutions financières sont tenues de consulter les listes de sanctions lorsqu’elles font affaire. Les sanctions financières constituent une part importante de la lutte […]
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