L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) estime que 2% à 5% du PIB mondial sont blanchis chaque année, soit entre 715 milliards et 1 870 milliards d’euros. Avec l’évolution technologique, les entités malveillantes développent de […]
Conformité et gestion des risques Alors que les autorités financières s’adaptent à l’évolution des menaces criminelles, l’évaluation des risques est devenue un fondement de la conformité LCB/FT dans le monde entier. Les banques et les institutions financières doivent comprendre comment […]
Pourquoi le ‘misselling’ est devenu un problème si important Dans le secteur financier, le concept de misselling est incroyablement important. Dans sa forme la plus simple, le « misselling » signifie une présentation inexacte et imprudente d’un produit ou d’un service afin […]
Comment les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent combattent la traite des êtres humains La traite des êtres humains est le commerce criminel d’hommes, de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, de travail forcé ou d’autres […]
L’importance des cellules de renseignement financier La criminalité financière internationale étant proche de son niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008, le FININT est devenu une tactique de plus en plus nécessaire, tant pour arrêter les criminels […]
La lutte contre le financement du terrorisme Depuis plus de dix ans, le financement du terrorisme est un crime financier répandu que les autorités s’efforcent désespérément de réprimer. Il est devenu un enjeu politique majeur après les attaques terroristes du […]
L’analyse des médias ne vise pas seulement à protéger votre entreprise des atteintes à sa réputation ou à donner une image utile du profil de risque d’un client : il s’agit également d’une exigence réglementaire des autorités financières du monde […]
Pourquoi la catégorisation des informations médiatique négatives permet de réduire les faux positifs À une époque où les profils de risque des clients peuvent changer en quelques heures, les institutions doivent être en mesure de réagir rapidement aux informations de […]
Vue d’ensemble de l’Autorité bancaire européenne (ABE) Qu’est-ce que l’Autorité bancaire européenne (ABE) ? L’Autorité bancaire européenne supervise le secteur bancaire dans toute l’Union européenne dans le but de maintenir la stabilité financière. L’Autorité bancaire européenne (ABE) a été créée […]
Pour répondre aux violations du droit international, aux atteintes aux droits de l’homme, aux crimes commandités par l’État et aux menaces contre la sécurité internationale, les gouvernements imposent des sanctions contre des cibles désignées dans le monde entier. Ces sanctions […]
RCA : les parents et les proches associés Dans le cadre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, les banques et les institutions financières doivent établir si leurs clients sont des personnes politiquement exposées (PPE) et risquent […]
Filtrage des informations négatives : Bonnes pratiques L’identification d’informations médiatiques négatives devrait être une partie importante du processus de vigilance à l’égard de la clientèle d’un établissement financier. Lorsque les dernières informations révèlent l’implication d’un client dans des activités criminelles […]
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